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    專業打職業 吳中警方成功全鏈條摧毀一“殺豬盤”詐騙團伙

    發布時間:2021-09-24 18:49:04  |   來源:中國網·美麗蘇州  |   作者:佚名  |   責任編輯:DH020
    近日,吳中警方通過高效打造“專業打職業”大偵查格局,深挖數據、縝密偵查、合力攻堅、周密部署,重拳出擊一舉搗毀一個詐騙團伙。從程序開發到下游洗錢,連根拔除

      中國網·美麗蘇州訊 “小哥哥,小哥哥,網戀嗎?”、“投資包賺,想發財嗎?”……聽著甜言蜜語,看著日進斗金,這樣的人生贏家讓很多人深陷其中難以自拔。而你不知道的是,不僅僅你聽到的甜言蜜語其實是摳腳大漢,而且你看著不斷變化的賬戶金額都是后臺操作的“假平臺”,真正是賠了一場“寂寞”。

    專業打職業 吳中警方成功全鏈條摧毀一“殺豬盤”詐騙團伙

      近日,吳中警方通過高效打造“專業打職業”大偵查格局,深挖數據、縝密偵查、合力攻堅、周密部署,重拳出擊一舉搗毀一個詐騙團伙。從程序開發到下游洗錢,連根拔除,抓獲犯罪嫌疑人30人,涉案金額1000余萬元。

      據了解,為了取得理想業績,該詐騙團隊成立之初,成員遠赴緬北在當地學習專業的詐騙團隊管理方式、詐騙技術和詐騙話術,學成之后再對其他成員進行專項培訓。

      9月24日,吳中公安分局召開新聞通氣會,通報案件經過,同時發布預警提示。

    專業打職業 吳中警方成功全鏈條摧毀一“殺豬盤”詐騙團伙

      包裝人設、甜蜜話語

      線上交友只為喊你去“賭博”

      2021年5月,蘇州市吳中區的張某通過微信搖一搖認識了女網友蔡某。蔡某自稱是廣東深圳人,溫柔知性,善解人意,二人相談甚歡,很快就確認了男女朋友關系。

      確認關系后不久,女友蔡某向張某推薦了一款博彩網站“XX金融”,稱自己在該網站上賺了不少錢。雖然都從來沒有和女友視頻過,張某依然心動不已,既可以打發時間又可以賺錢,這樣的好事何樂不為。于是他趕緊登錄了網站,發現該網站有10等博彩項目。

      剛開始,張某還擔心充值后錢會提不出來,便充值了100元“試試水”。他選擇競技PK10項目,通過選名次、選大小,很快就贏得20元,而且還可以實時提現到賬。充值幾次之后,張某逐漸放下心來,再加上女友的不斷鼓勵和甜言蜜語,更是深信不疑。

      沒玩幾次,張某就開始贏少輸多,偶爾贏的時候又讓張某看見“翻盤”的希望,便繼續充值。輸了想翻盤,贏了還想贏,張某眼見自己賬戶余額所剩無幾,便想全部提現不再投注,卻在提現時發現系統提示銀行卡輸入錯誤,聯系客服后,客服稱需要充值15000元成為白金會員才能修改銀行賬號,而此時女友蔡某已經聯系不上。張某這才發現自己陷入騙子的套路,趕緊報警求助。

      張某的遭遇并不是個例。辦案民警介紹,這起案件的背后,其實隱藏著一個“殺豬盤”犯罪團伙,而這個名為“ XX金融”的賭博網站就是犯罪團伙用來實施詐騙的工具。犯罪分子在交友軟件平臺上冒充優質單身女性,騙取被害人感情和信任后,引誘被害人至賭博網站賭博,從而實施詐騙。

      外掛羊頭、內賣狗肉

      詐騙團伙只是讓你賭了個“寂寞”

      接到報警后,吳中警方高度重視,迅速組織精干警力成立專案組。偵查員發現,“XX金融”看上去是一款博彩網站,充值通過登錄后臺操作,修改中獎賠率、控制開獎結果,如更改數字的單雙號、中獎號碼等等,你以為賬戶里日進斗金,但其實只是在完全的人為設計開發的虛假軟件。

      通過運用新型偵查技戰法,圍繞涉案資金流、信息流、網絡流等重點鏈條和環節開展偵查工作,偵查員以涉案網站為切入點進行分析,成功突出團隊成員身份信息,并順藤摸瓜,發現該犯罪團伙活動區域為廣東廣州、陸豐,初步判定偵查方向。

      專案組隨即趕赴廣州、陸豐開展工作。在廣州市番禺區,東環路的兩側各有一座寫字樓,該團伙老板陳某在這兩座寫字樓里分別經營著一家紅酒營銷店、一家手機營銷店和一家真武拳館。紅酒營銷辦公點門口掛著“盛X飛貿易有限公司”的牌子,對外聲稱的經營范圍主要是紅酒銷售??雌饋硐袷且患艺幑?。

      然而,通過便衣偵查,偵查員發現該公司人員日常工作時間為中午12點至晚上10點,進出警惕性極高,平時也很少見到有客戶往來,點外賣時甚至只讓外賣員送至樓道口。專案組梳理出種種疑點,結合技術偵查手段,確定了該團伙的犯罪窩點就藏匿于這些“掛羊頭賣狗肉”的公司內。

      吳中分局刑警大隊中隊長陳學斌介紹,這個詐騙團伙明面上打著正規公司銷售紅酒的旗號,背地里卻實施著“殺豬盤”的詐騙行為。“該團伙以公司化模式運營,下設技術開發組、話術組和洗錢組,并按照金字塔形架構,分為總經理、經理、組長、組員等層級。”

    專業打職業 吳中警方成功全鏈條摧毀一“殺豬盤”詐騙團伙

      緬北“學藝”,迷信風水

      “發財夢”被警方一舉擊碎

      經過一個多星期的觀察,專案組掌握了該詐騙團伙的組織框架和四個窩點的活動規律。在與當地警方制定了詳細抓捕方案后,7月15日,專案組決定收網,多路警力同時出動,一舉搗毀了該詐騙團伙位于廣州、陸豐多地寫字樓內的團伙窩點,當場抓獲犯罪嫌疑人30人,扣押了作案所用手機115部、電腦45臺。

      在這個詐騙團伙里,女性成員只有2人,其他男性都是將自己在網絡上包裝成優質女性,騙取被害人情感和錢財。而團伙成員平均年齡不到25歲,年紀最小的剛過19歲生日,每當對方需要語音時就是兩個女性成員出面,想要視頻就通過話術拒絕。

      詐騙團隊成立之初,團隊成員甚至遠赴緬北,在當地學習專業的詐騙團隊管理方式、詐騙技術和詐騙話術,學成之后對團隊進行專項培訓。在抓捕前一個月,辦案人員通過蹲點發現其中一個窩點舉家搬遷至另一商務樓,經后期詢問只因為業績不佳,負責人懷疑風水不好才易址開爐。

      在抓捕現場,偵查員發現話術組組員的電腦桌面上,有兩個“話術”文檔,一個文檔叫“拉”。一個文檔叫“切”,“拉”主要是教學通過日常的噓寒問暖逐步和目標建立戀愛關系,拉客戶來玩賭博網站的話術。而“切”就是“殺豬”的意思,教組員怎么在對方充值后把對方賬戶凍掉。

      據嫌疑人供述,陳某向每個組員提供工作手機和手機號碼,組員注冊soul、陌陌、探探等聊天軟件賬號后,用網圖把自己的賬號包裝成年輕漂亮的女子,挑選合適的目標男子聊天。曖昧幾天關系有所發展后,組員主動向對方引導到買彩票賺錢的話題,待對方產生興趣,就將網址鏈接發給對方,教對方注冊賬號充值下注。等其贏兩局錢后,就通過后臺修改數據讓對方輸錢。

      該詐騙團伙自2018年下半年搭建,至今作案1000起,詐騙金額1000余萬,已經核實確認的受害人120余人,遍布全國20省85市。目前,涉案嫌疑人均已采取刑事強制措施,案件正在進一步偵查中。

    專業打職業 吳中警方成功全鏈條摧毀一“殺豬盤”詐騙團伙

      通氣會現場,吳中警方還通報了近期“專業打職業”成效。

      據悉,為深入貫徹落實省廳“雙六戰略”部署,全面推動刑事偵查工作高質量發展,吳中分局緊密結合自身實際,以“建強技術支撐、強化警種融合、調優勤務模式”三大工作主線,全面承接上級專業打職業“355”工程各項任務要求,積極探索構建專業打職業大偵查格局。

      一是做強偵查大腦,調優隊伍結構。組建三級研判隊伍,派出所層面,成立專職研判隊重點承擔前端信息采集、初偵初研等基礎性工作;刑偵隊伍內部,成立反詐、大案侵財、技術三支專業隊,常態化開展類案打擊,專業隊人員則重新編組建立戰斗小隊,開展模塊化作戰;分局層面,抽調執法辦案能力強、精通研判的偵查民警成立偵查專業隊,進駐分局數字偵查中心集中辦公,為全局現階段在偵案件、重特大案件、突發性或緊急案件提供快速精準的研判支撐。

      二是打破部門壁壘,加強警種協作。全面統籌融合各個警種,組建偵查人才智庫,一旦有跨警種、情況復雜的案件,立即從偵查人才智庫當中抽調合適人選組成機關合成行動隊,開展專業的案件研判、落地、抓捕工作。

      三是理順所隊關系,再造偵查流程。嚴格落實執行市局“5+5”案件分工的基礎上,在現有體制、警力條件下,從案件具體性質類別出發,優化所隊辦案模式,建立大案要案牽頭辦、專案類案專門辦、常規案件指導辦、民生小案跟蹤辦的“四辦”工作法,制定《蘇州市公安局吳中分局刑事案件偵查流程》,進一步明確專業隊與派出所在前期處置、研判偵查、案件辦理各階段職責任務。

      目前改革已經初見成效。今年以來,吳中分局通訊網絡詐騙案件抓獲人數較去年同比上升12.17%,破案率較去年同比上升16.8%,破獲架設goip設備案件55起。本月月中,機關合成行動隊跨省作戰、合成打擊,連續搗毀8個“游戲托”詐騙窩點,抓獲詐騙嫌疑人54人,繳獲電腦、手機等作案設備129個。

      【警方提示】

      “殺豬盤”詐騙套路中,詐騙分子在以戀愛交友為手段獲取被害人信任后,伺機將其拉入博彩理財等騙局,騙取受害人錢財。

      不同于其他騙局的“短、平、快”,殺豬盤最大的特點是放長線,這個過程猶如把豬養肥后再宰殺,故稱“殺豬盤”。

      常見的殺豬盤套路:

      挑選目標:大齡單身,離異獨居或是喪偶男女等,都成了騙子們的首選目標。

      爭取信任:犯罪分子往往以“成功人士”的身份閃亮登場,讓受害人義無反顧地愛上自己,引誘受害人一步步入局,走進自己精心設計的陷阱,心甘情愿地成為待宰的“豬”。想要取得受害人的信任,犯罪嫌疑人們必須往自己的身上貼上吸引人的“標簽”,讓受害人對自己的網絡虛擬身份產生興趣,甚至是“性”趣,慫恿投資或賭博。

      準備“殺豬”:就是詐騙分子借助于受害人的信任,以高額回報等利益作為誘餌,慫恿其參與投資/賭博的聊天切入方式,使受害人參與投資/賭博行為。

      后臺操縱:詐騙分子會制造一個假的盈利投資項目,利用各種走勢圖、股市分析圖、期貨價值漲幅規律等一些相對專業的投資術語迷惑“肥豬”,讓肥豬絕對信任詐騙分子的經濟頭腦和發展眼光。完全摧毀“肥豬”的辨識能力。

      最后跑路:詐騙分子會突然聯系“肥豬”稱自己賭博或利用平臺漏洞賺錢的事情被公安機關發現了,自己現在已經接受調查,務必讓“肥豬”刪除與自己有關的一切聯系方式,銷毀一切參與賭博、投資的痕跡?;蛘咧苯优苈?。

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